Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML)
1. Ο σκοπός των διαδικασιών AML της Inextro B.V. είναι η αποτροπή της χρήσης ή της εμπλοκής της Εταιρείας σε δραστηριότητα ή σύστημα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ο εντοπισμός και η αναφορά οποιουδήποτε περιστατικού, συμπεριλαμβανομένων των ύποπτων συναλλαγών, στις σχετικές αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η διατήρηση όλων των σχετικών πληροφοριών που βρίσκονται στην κατοχή της Εταιρείας και οι οποίες ενδέχεται να ζητηθούν από τις αρμόδιες αρχές που διερευνούν ύποπτη δραστηριότητα και η συνεργασία με τις εν λόγω αρχές, όπως είναι απαραίτητο.
2. Η Εταιρεία θέτει σε εφαρμογή τα απαραίτητα στοιχεία ενός αποτελεσματικού προγράμματος AML:
- Σωστές διαδικασίες «Γνωρίστε τον πελάτη σας» (KYC),
- Παρακολούθηση και αξιολόγηση των δεικτών κινδύνου των παικτών και των δεικτών κινδύνου πληρωμών,
- Μετριασμός των κινδύνων με την εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών πληρωμών,
- Ορισμός Υπεύθυνου AML,
- Διασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τους κινδύνους, τις διαδικασίες και τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την υποβολή αναφορών στα πλαίσια του προγράμματος AML,
Περιοδική επανεκτίμηση της κατάστασης και προσαρμογή των πολιτικών, εφόσον απαιτείται, ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτές είναι ανά πάσα στιγμή επαρκείς. Η εν λόγω αξιολόγηση πρέπει να είναι κατάλληλη και να επανεξετάζεται, εφόσον είναι αναγκαίο, υπό το πρίσμα τυχόν αλλαγών των συνθηκών, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών νέων προϊόντων ή τεχνολογιών, νέων τρόπων πληρωμής από τους πελάτες, αλλαγών στη δημογραφική σύνθεση των πελατών ή άλλων σημαντικών αλλαγών, και σε κάθε περίπτωση να επανεξετάζεται τουλάχιστον ετησίως. Ο Υπεύθυνος συμμόρφωσης για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (MLCO) είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και επικαιροποίηση των πολιτικών και διαδικασιών AML, καθώς επίσης και για τη διαχείριση της συμμόρφωσης με αυτές όπως και την εσωτερική επικοινωνία αυτών.
3. Προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στα παιχνίδια ένας υποψήφιος παίκτης, η Inextro B.V. ζητά από αυτόν να πληκτρολογήσει όλες τις υποχρεωτικές πληροφορίες που απαιτούνται στη φόρμα εγγραφής στον ιστότοπο και συγκεκριμένα: όνομα και επώνυμο, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας, έγκυρο email, αριθμό διαβατηρίου, σχετικές πληροφορίες πληρωμών (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού πιστωτικής κάρτας και της ημερομηνίας λήξης), για τις οποίες ο πελάτης εγγυάται ότι είναι αληθείς και σωστές. Η Inextro B.V. διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει έναν λογαριασμό σε περίπτωση που οποιαδήποτε πληροφορία αποδειχθεί ψευδής ή παραπλανητική ως αποτέλεσμα των μηχανισμών επαλήθευσης που χρησιμοποιεί η Εταιρεία. Για τις πληρωμές, ο χρήστης πρέπει να μεταφορτώσει το διαβατήριό του και έναν λογαριασμό κοινής ωφέλειας και μετά την εξέταση και έγκριση αυτών των εγγράφων, θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή.
4. Τα στοιχεία του πελάτη επανεξετάζονται από την ομάδα για να διασφαλιστεί η ακρίβειά τους και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί περαιτέρω απόδειξη της διεύθυνσης και της ταυτότητας, ιδίως σε περιπτώσεις που ο πελάτης γίνεται ενεργός. Ορισμένοι πελάτες επισημαίνονται αυτόματα ως πελάτες υψηλότερου κινδύνου και, εξ ορισμού, δεν μπορούν να πραγματοποιούν αυτόματα καταθέσεις στο σύστημα. Στους εν λόγω πελάτες αποδίδεται ένα υψηλότερο επίπεδο κινδύνου με βάση μια σειρά παραμέτρων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά, η χώρα διαμονής, η χώρα έκδοσης της πιστωτικής κάρτας, η διεύθυνση IP, ο αριθμός συναλλαγών εντός καθορισμένης περιόδου κ.λπ.
5. Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να έχουν περισσότερους από έναν Λογαριασμό μέλους. Εάν ένας χρήστης επιχειρήσει να ανοίξει περισσότερους από έναν Λογαριασμούς μέλους, όλοι οι λογαριασμοί στοιχημάτων που προσπαθεί να ανοίξει ο χρήστης θα αποκλειστούν ή θα κλείσουν και τυχόν στοιχήματα ή κέρδη από κλειστό ή αποκλεισμένο λογαριασμό του θα ακυρωθούν, κατά την κρίση της διαχείρισης του καζίνο.
6. Οι χρήστες πρέπει να πληκτρολογούν όλες τις υποχρεωτικές πληροφορίες που ζητούνται στη φόρμα εγγραφής, συγκεκριμένα, την ταυτότητα, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης μιας έγκυρης διεύθυνσης email, τον τόπο διαμονής, τον αριθμό τηλεφώνου, την ημερομηνία γέννησης και τις σχετικές πληροφορίες πληρωμών. Όλες οι πληροφορίες πρέπει να είναι αληθείς και σωστές.