POLÍTICA ANTILAVAGEM DE DINHEIRO
1. O objetivo dos procedimentos AML da Inextro B.V. é impedir que a Empresa seja usada ou envolvida em atividades de lavagem de dinheiro, detectar e reportar quaisquer incidentes, incluindo transações suspeitas, às autoridades competentes de acordo com as normas vigentes de prevenção à lavagem de dinheiro, preservar todas as informações relevantes em posse da Empresa que possam ser exigidas pelas autoridades investigadoras, e cooperar conforme necessário.
2. A Empresa está implementando os componentes necessários para um programa AML eficaz:
- Procedimentos KYC corretos;
- Monitoramento e avaliação de indicadores de risco de jogadores e de pagamentos;
- Mitigação de riscos por meio de políticas de pagamento apropriadas;
- Designação de um Oficial de AML;
- Treinamento de funcionários quanto a riscos, procedimentos e obrigações de reportar situações AML;
Reavaliações periódicas da situação e ajustes de políticas conforme necessário para garantir sua adequação. Essa avaliação deve ser atualizada diante de mudanças, como introdução de novos produtos ou tecnologias, novos métodos de pagamento, alterações no perfil demográfico dos clientes, ou outros fatores relevantes, e pelo menos anualmente. O MLCO será responsável pelo monitoramento, atualização e gestão da conformidade e comunicação interna das políticas AML.
3. Para acessar os jogos, a Inextro B.V. exige que o jogador informe todos os dados obrigatórios no formulário de registro, incluindo: nome completo, endereço, contatos, e-mail válido, número de passaporte, informações de pagamento (incluindo número e validade do cartão), garantindo a veracidade dessas informações. A Inextro B.V. reserva-se o direito de encerrar uma conta se qualquer informação for falsa ou enganosa após verificação. Para saques, o usuário deve enviar cópias de passaporte e comprovante de residência; após análise e aprovação, o saque será processado.
4. Os dados dos clientes são verificados para garantir sua precisão, e em alguns casos pode ser solicitado comprovante adicional de endereço e identidade, especialmente para clientes ativos. Certos perfis são automaticamente classificados como de maior risco e não podem realizar depósitos automáticos. O nível de risco é determinado por fatores como país de residência, país emissor do cartão, endereço IP, número de transações em um período, entre outros.
5. Não é permitido que usuários tenham mais de uma conta. Caso tentem abrir várias contas, todas serão bloqueadas ou encerradas, e quaisquer apostas ou ganhos anulados a critério da administração do cassino.
6. Os usuários devem informar todos os dados obrigatórios no formulário de registro, incluindo identidade, endereço, contatos, e-mail válido, residência, telefone, data de nascimento e informações de pagamento, todos verdadeiros e corretos.