ANTILAVADO DE DINERO

1. El propósito de los procedimientos AML de Inextro B.V. es evitar que la Compañía sea utilizada o se vea involucrada en actividades o esquemas de lavado de dinero, detectar y reportar cualquier incidente, incluidas transacciones sospechosas, a las autoridades competentes correspondientes de acuerdo con las normativas vigentes contra el lavado de dinero, conservar toda la información relevante en posesión de la Compañía que pueda ser requerida por las autoridades en investigaciones, y cooperar con dichas autoridades según sea necesario.

2. La Compañía implementa los componentes necesarios de un programa AML efectivo:

  • Procedimientos KYC correctos;
  • Monitoreo y evaluación de indicadores de riesgo de jugadores y de pagos;
  • Mitigación de riesgos mediante políticas de pagos apropiadas;
  • Designación de un Oficial de AML;
  • Capacitación del personal sobre riesgos, procedimientos y obligaciones de reporte AML;

Reevaluaciones periódicas y ajustes de políticas conforme se requiera para garantizar su vigencia. Estas evaluaciones deben revisarse ante cualquier cambio en las circunstancias, incluyendo la introducción de nuevos productos o tecnologías, métodos de pago, perfil demográfico u otros cambios relevantes, y como mínimo, una vez al año. El MLCO será responsable de supervisar, actualizar y gestionar el cumplimiento y comunicación interna de las políticas y procedimientos AML.

3. Para acceder a los juegos, Inextro B.V. requiere que el jugador proporcione toda la información obligatoria solicitada en el formulario de registro del sitio web, incluyendo: nombre y apellidos, dirección y datos de contacto, correo electrónico válido, número de pasaporte, información de pago (incluido número de tarjeta, fecha de expiración), garantizando su veracidad. Inextro B.V. se reserva el derecho de cerrar una cuenta si cualquier dato resulta falso o engañoso tras los mecanismos de verificación aplicados por la Compañía. Para retiros, el usuario debe cargar su pasaporte y una factura de servicios; tras su revisión y aprobación, se procederá con el retiro.

4. Los detalles de los clientes son revisados por el equipo para asegurar su exactitud, y en ciertos casos se podrá solicitar comprobante adicional de domicilio e identidad, especialmente cuando el cliente se vuelve activo. Algunos clientes se identifican automáticamente como de mayor riesgo y no podrán realizar depósitos automáticos. Estos clientes son marcados como alto riesgo según parámetros como: país de residencia, país de emisión de la tarjeta, IP, número de transacciones en un período, entre otros.

5. No se permite a los usuarios tener más de una cuenta. Si un usuario intenta abrir varias cuentas, todas serán bloqueadas o cerradas, y cualquier apuesta o ganancia será anulada a criterio de la administración del casino.

6. Los usuarios deben ingresar toda la información obligatoria solicitada en el formulario de registro, en particular identidad, dirección, datos de contacto, correo electrónico válido, lugar de residencia, teléfono, fecha de nacimiento, y datos de pago, garantizando su veracidad.