PÉNZMOSÁS ELLENI SZABÁLYZAT

1. Az Inextro B.V. AML-eljárásainak célja, hogy a Társaság ne legyen részese vagy eszköze pénzmosási tevékenységeknek, hogy észlelje és jelentse a gyanús tranzakciókat az illetékes hatóságoknak a vonatkozó pénzmosás elleni szabályozások szerint, megőrizze a rendelkezésére álló releváns információkat a nyomozásokhoz, és szükség esetén együttműködjön az illetékes szervekkel.

2. A Társaság hatékony AML-program alapvető elemeit valósítja meg:

• Helyes KYC-eljárások;
• Játékos- és fizetési kockázati mutatók figyelése és értékelése;
• Kockázatcsökkentés megfelelő kifizetési szabályzatokkal;
• AML-tisztviselő kijelölése;
• Munkatársak képzése a kockázatokkal, eljárásokkal és jelentési kötelezettségeikkel kapcsolatban;

A helyzet időszakos felülvizsgálata és szükség szerinti politikamódosítás. Ezt legalább évente el kell végezni, különös tekintettel új termékek, fizetési módok, ügyféldemográfiai vagy egyéb változások esetén. Az MLCO felel az AML-szabályzatok felügyeletéért, frissítéséért és belső kommunikációjáért.

3. A játékokhoz való hozzáféréshez az Inextro B.V. megköveteli a regisztrációs űrlapon minden kötelező adat megadását: név, cím, elérhetőség, érvényes e-mail-cím, útlevélszám, fizetési adatok (beleértve a bankkártya számát és lejárati dátumát). A Társaság fenntartja a jogot a számla bezárására, ha a megadott adatok hamisnak bizonyulnak. Kifizetéshez a felhasználónak fel kell töltenie útlevelét és közüzemi számláját, melyek ellenőrzését és jóváhagyását követően történik a kifizetés.

4. A csapat ellenőrzi a felhasználói adatokat, és bizonyos esetekben további cím- és személyazonosság-igazolást kérhet, különösen aktív játékosoknál. Bizonyos ügyfeleket automatikusan magasabb kockázatúnak jelöl a rendszer, akik nem tölthetnek fel automatikusan. A kockázati besorolást olyan tényezők alapján végzik, mint a lakóhely szerinti ország, a kártyát kibocsátó ország, IP-cím, tranzakciók száma stb.

5. Felhasználónként csak egy számla hozható létre. Több számla megnyitási kísérlet esetén minden számlát blokkolnak vagy bezárnak, és a fogadások, nyeremények érvénytelenítésre kerülnek a kaszinó adminisztráció döntése szerint.

6. A felhasználók kötelesek a regisztráció során minden kötelező adatot megadni: név, cím, elérhetőségek, érvényes e-mail-cím, lakóhely, telefonszám, születési dátum, fizetési adatok — mind valós és helyes információként.