ANTI-PENGATVÄTTSPOLICY

1. Syftet med Inextro B.V.:s AML-rutiner är att förhindra att företaget används i penningtvättsaktiviteter, att upptäcka och rapportera misstänkta transaktioner till relevanta myndigheter enligt gällande lagstiftning, att bevara all relevant information som kan behövas vid utredningar och samarbeta med dessa myndigheter vid behov.

2. Företaget implementerar de nödvändiga komponenterna för ett effektivt AML-program:

  • Korrekt KYC-process;
  • Övervakning och bedömning av spel- och betalningsriskindikatorer;
  • Riskminimering genom lämpliga utbetalningspolicyer;
  • Utnämning av en AML-ansvarig;
  • Utbildning av personal om risker, rutiner och rapporteringsskyldigheter;

Regelbunden omvärdering och uppdatering av policyer vid förändrade omständigheter, inklusive nya produkter, betalningsmetoder, kundprofiler eller annan betydande förändring — minst en gång per år. MLCO ansvarar för övervakning, uppdatering och intern kommunikation av AML-policyer.

3. För att få tillgång till spelen måste spelaren ange all obligatorisk information i registreringsformuläret på webbplatsen, inklusive: namn, adress, kontaktuppgifter, giltig e-postadress, passnummer, betalningsuppgifter (inklusive kortnummer och utgångsdatum). Inextro B.V. förbehåller sig rätten att stänga ett konto om informationen visar sig vara falsk eller vilseledande vid verifiering. För uttag krävs uppladdning av pass och en räkning, som kontrolleras innan utbetalning sker.

4. Kunduppgifter granskas för noggrannhet och i vissa fall kan ytterligare bevis på adress och identitet begäras, särskilt för aktiva spelare. Vissa kunder markeras automatiskt som högrisk och får inte göra automatiska insättningar. Riskklassificeringen baseras bland annat på: bosättningsland, kortets utfärdandeland, IP-adress, antal transaktioner under en viss period.

5. Användare får endast ha ett konto. Försök att öppna flera konton leder till att samtliga spärras eller stängs och eventuella satsningar eller vinster kan ogiltigförklaras enligt casinots administration.

6. Användare måste ange all obligatorisk information i registreringsformuläret, inklusive identitet, adress, kontaktuppgifter, giltig e-postadress, bostadsort, telefonnummer, födelsedatum och betalningsuppgifter — allt korrekt och sant.