POLITICA ANTI-SPĂLARE DE BANI

1. Scopul procedurilor AML ale Inextro B.V. este de a preveni utilizarea sau implicarea Companiei în activități sau scheme de spălare de bani, de a detecta și raporta orice incident, inclusiv tranzacții suspecte, către autoritățile competente, în conformitate cu reglementările în vigoare privind prevenirea spălării banilor, de a păstra toate informațiile relevante aflate în posesia Companiei care ar putea fi solicitate de autoritățile de investigație și de a colabora cu acestea după caz.

2. Compania implementează componentele necesare pentru un program AML eficient:

• Proceduri KYC corecte;
• Monitorizarea și evaluarea indicatorilor de risc ai jucătorilor și plăților;
• Reducerea riscurilor prin politici adecvate de plată;
• Numirea unui Ofițer AML;
• Instruirea angajaților cu privire la riscuri, proceduri și obligațiile de raportare AML;

Reevaluarea periodică a situației și ajustarea politicilor atunci când este necesar pentru a asigura conformitatea acestora. Aceste evaluări trebuie revizuite în caz de schimbări majore, inclusiv introducerea de produse sau tehnologii noi, metode de plată, modificări demografice sau alte circumstanțe relevante, dar cel puțin anual. MLCO este responsabil de monitorizarea, actualizarea și comunicarea internă a politicilor AML.

3. Pentru a accesa jocurile, Inextro B.V. solicită completarea tuturor câmpurilor obligatorii din formularul de înregistrare de pe site, inclusiv: nume și prenume, adresă, date de contact, e-mail valid, număr de pașaport, informații de plată (inclusiv numărul cardului și data de expirare). Compania își rezervă dreptul de a închide contul dacă informațiile sunt false sau înșelătoare în urma verificărilor. Pentru retrageri, utilizatorul trebuie să încarce pașaportul și o factură de utilități, iar după verificare, plata se va efectua.

4. Datele clienților sunt verificate de echipă pentru acuratețe, iar în anumite cazuri se poate solicita dovadă suplimentară a identității și adresei, în special pentru clienții activi. Anumiți clienți sunt marcați automat ca risc ridicat și nu pot face depuneri automate. Nivelul de risc se stabilește pe baza unor parametri precum: țara de rezidență, țara emitentă a cardului, IP, numărul de tranzacții într-o perioadă etc.

5. Utilizatorii nu au voie să dețină mai mult de un cont. În cazul încercării de creare a mai multor conturi, acestea vor fi închise, iar pariurile sau câștigurile vor fi anulate la discreția administrației cazinoului.

6. Utilizatorii trebuie să introducă toate informațiile obligatorii în formularul de înregistrare, inclusiv identitatea, adresa, datele de contact, e-mail valid, reședință, număr de telefon, data nașterii și informații de plată — toate corecte și reale.